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Consultoria em Processos Indústriais

JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em assembléia geral extraordinária de acionistas realizada no dia 31.12.2009, foi aprovada a incorporação, pela Companhia, de suas subsidiárias integrais Bertin S.A. e JBS Couros Ltda.

 

A incorporação da Bertin pela Companhia, que ocorreu após prévia aprovação da incorporação das ações de emissão da Bertin pela Companhia em assembléia geral realizada em 29.12.2009 (“AGE de 29.12.2009”), representa importante passo para a efetivação da integração das operações da Bertin e da JBS, conforme Fatos Relevantes divulgados em 16.9.2009, 22.10.2009, 7.12.2009, 14.12.2009, 15.12.2009 e 23.12.2009.

 

Como resultado da reorganização societária que precedeu a incorporação da Bertin pela Companhia, também divulgada nos Fatos Relevantes de 16.9.2009, 22.10.2009, 7.12.2009, 14.12.2009 e 15.12.2009, o controle da JBS permanece exercido pela Família Batista, através da FB Participações S.A., que é titular de ações representativas de aproximadamente 60% do capital da Companhia.

 

Ao mesmo tempo, a Companhia teve a satisfação de concluir com sucesso, por intermédio de sua subsidiária JBS Holdings USA, Inc., a aquisição do controle societário da sociedade norte-americana Pilgrim’s Pride Corporation por US$ 800 milhões, pagos em dinheiro, conforme divulgado no Fato Relevante de 28.12.2009.

 

Nesse contexto, também aprovada na AGE de 29.12.2009 deu-se a emissão de debêntures no valor total de R$ 3.479.600.000,00 (equivalente a US$ 2 bilhões), capitalização essa que foi apoiada pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, que assumiu o compromisso firme de subscrição da totalidade das debêntures, conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 14.12.2009 e 23.12.2009, e no Aviso aos Acionistas de 29.12.2009.

 

Todas essas operações estão inseridas dentro da estratégia de diversificação e expansão da JBS, visando à formação de uma empresa líder mundial no setor de proteína animal e à reafirmação da posição do Brasil num mercado altamente competitivo e globalizado.


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